Банк прислал запрос по 115-ФЗ

Банк требует документы по 115 фз, когда обнаруживает:

• Подозрительные переводы (особенно физлицам)
• Операции с "рисковыми" контрагентами
• Несоответствие оборотов и налогов
• Криптовалютные сделки

Как ответить на запрос банка по 115 ФЗ
Срок ответа на запрос банка по 115 ФЗ обычно составляет 7-15 дней
Какие документы нужны для ответа банку по 115 фз:

• Договоры с контрагентами
• Налоговые декларации
• Платежные поручения
• Пояснительная записка

Юридическая помощь при запросе банка по 115 фз
Юрист по ответам банку по 115 ФЗ поможет:

• Подготовить ответ банку
• Собрать полный пакет документов
• Избежать блокировки счета